本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

江西長運(yùn)股份有限公司于2017年10月10日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的 方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年10 月13日以通訊表決方式（傳真）召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

(一)審議通過了《關(guān)于擬為子公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服務(wù) 協(xié)議提供保證的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 《江西長運(yùn)股份有限公司關(guān)于擬為子公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服 務(wù)協(xié)議提供保證的公告》）

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

(二)審議通過了《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)1.5億元綜合授信額度的議案》同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)金額為1.5億元 的綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(三)審議通過了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng) 1 億元綜合 授信額度的議案》 同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)金額為 1 億元的綜合授信 額度。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(四)審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請(qǐng) 1.8 億元綜合授信額度的議案》 同意公司向中國工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請(qǐng)金額為 1.8 億 元的綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(五)審議通過了《關(guān)于改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（詳見刊載于上海證券交易所 網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長運(yùn)股份有限公司關(guān)于改聘財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部 控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》） 

同意改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司2017年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)109萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用79萬元，內(nèi)部控制 審計(jì)費(fèi)用30萬元。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(六)審議通過了《關(guān)于以部分資產(chǎn)對(duì)全資子公司江西南昌長運(yùn)有限公司增資的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長運(yùn)股份有限公司關(guān)于以部分資產(chǎn)對(duì)全資子公司江西南昌長運(yùn)有限公司增資的公 告》）同意公司以經(jīng)評(píng)估的部分資產(chǎn)對(duì)全資子公司江西南昌長運(yùn)有限公司增資，增 資完成后江西南昌長運(yùn)有限公司注冊(cè)資本將由200萬元增至9000萬元，本公司 仍持有其100%股權(quán)。 

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

(七)審議通過了《關(guān)于向建信金融租賃有限公司申請(qǐng)辦理總額叁億元售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案 》 （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長運(yùn)股份有限公司關(guān)于擬與建信金融租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》） 同意公司與子公司江西撫州長運(yùn)有限公司、江西長運(yùn)吉安公共交通有限責(zé)任公司、江西全順投資發(fā)展有限公司以車站、物流中心等固定資產(chǎn)和在建工程為租 賃物，共同向建信金融租賃有限公司申請(qǐng)期限為5年，金額為3億元的售后回租 融資租賃業(yè)務(wù)。 

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

(八)審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)http://www.sse.com.cn《江西長運(yùn)股份有限公司 關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。 

  江西長運(yùn)股份有限公司董事會(huì)  

2017年10月13日