本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 江西長運股份有限公司于2017年10月31日以專人送達與郵件送達相結(jié)合的 方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第十四次會議的通知，會議于2017年11 月3日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參與表決董事9 人。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。 

二、董事會會議審議情況 參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

(一)審議通過了《關(guān)于向九江銀行股份有限公司光華支行申請 2 億元綜合 授信額度的議案》 同意公司向九江銀行股份有限公司光華支行申請金額為 2 億元的綜合授信 額度。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

(二)審議通過了《關(guān)于控股子公司于都縣方通長運有限責任公司擬整體變 更設(shè)立股份有限公司的議案》 同意控股子公司于都縣方通長運有限責任公司整體變更設(shè)立股份有限公司。 同意于都縣方通長運有限責任公司由現(xiàn)有股東作為共同發(fā)起人，以截止2017年9月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)47,430,769.10元，按1:0.84333折合股份，折合股本為4,000萬股，剩余未折部分凈資產(chǎn)7,430,769.10元計入資本公積，各發(fā)起人持有股份比例不變，公司仍持有其51%股權(quán)。改制完成后，原于都縣方通長運有限責任公司的債權(quán)債務(wù)均由改制后的股份有限公司承繼。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

特此公告。 

江西長運股份有限公司董事會 

2017年11月3日